РЕКЛАМА
Популярные новости Украины
Период новостей Украины

Выберите новостной период:


Национальный банк Украины запретил продавать более 10 тыс. долларов одному человеку

Новости » Деньги »
Национальный банк Украины запретил продавать более 10 тыс. долларов одному человекуТаким способом НБУ борется с использованием банковской системы для отмывания доходов, полученных преступным путем. Как сообщает РБК-Украина, Национальный банк Украины запретил банкам осуществлять операции по продаже иностранной валюты через кассу одному лицу в один операционный день в сумме, превышающей в эквиваленте 80 тысяч гривен (около 10 тысяч долларов), с целью предотвращения использования банковской системы для легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Соответствующее постановление Нацбанка вступило в силу с 20 ноября. 

Согласно документу, операции по покупке валюты на сумму, превышающую 15 тысяч гривен, осуществляются только через кассы банка, финансового учреждения, в операционном зале объекта почтовой связи после предъявления документа, удостоверяющего личность, которая осуществляет сделку по наличными, с указанием в справках и квитанциях фамилии, имени, отчества лица, а на сумму, превышающую 50 тысяч гривен, кроме того, указываются серия и номер паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), дата выдачи и орган, который его выдал, место жительства (регистрации), идентификационный номер лица, согласно Государственному реестру физических лиц-плательщиков налогов и других обязательных платежей (при наличии). 

Копия с соответствующих страниц паспорта, содержащих указанные данные (другого документа, удостоверяющего личность), остается в документах дня банка при осуществлении только операций на сумму, превышающую 50 тысяч гривен. Таким образом, реквизиты заполняются, если физическое лицо осуществляет операцию на сумму, превышающую 50 тысяч гривен, а в случае осуществления сделки на сумму, превышающую 15 тысяч гривен, указываются только фамилия, имя и отчество этого лица.

В документе также отмечено, что банк (финансовое учреждение) имеет право начинать проведение операций в пункте обмена валюты на основании приказа по банку об открытии пункта обмена валюты и после его регистрации в территориальном управлении, а также регистрации регистратора расчетных операций в налоговом органе.
Дмитрий Черненко
02.12.2009

Комментарии:

Добавить свой комментарий: